Результаты проверок юридических лиц, включенных в государственный реестр

Приложение

 

На основании приказа УФССП России по Москвеот 06.02.2019 № 139
«О проведении внеплановой проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля
за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции
по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка
Общества с ограниченной ответственностью «Центр взыскания» (далее — ООО «Центр взыскания»).

В ходе проверки установлены нарушения п. 3, п. 4 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ)
, заключающиеся в том, что ООО «Центр Взыскания»
не обеспечило хранение аудиозаписей телефонных переговоров и содержание текстовых сообщений, направляемых должнику. А также, нарушение ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, заключающееся в направлении должнику сообщений
без указания наименование кредитора, а также лица, действующего от его имении (или) в его интересах.

На основании изложенного в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 230-ФЗ, будет выдано ООО «Центр Взыскания» предписание
об устранении выявленных нарушений
п. 3 и п. 4 ст. 17 Закона.

Кроме того, в отношении лица, допустившего нарушения
ч. 6 ст. 7Федерального закона № 230-ФЗ, уполномоченным должностным лицом будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.57 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Приложение

 

На основании приказа УФССП России по Москве от 03.12.2018 № 1231 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра
и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции
по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических
лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка О
бщества с ограниченной ответственностью «РегионКонсалт»
(далее — ООО «РегионКонсалт»).

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия деятельности ООО «РегионКонсалт» требованиям Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
(далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).

По итогам проверки составлен акт от 28.12.2018.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, заключающееся
в неуведомлении должника о ведении записи телефонных переговоров;

- п. 1 ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, заключающееся в том,
что сотрудник
ООО «РегионКонсалт», осуществлявший взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, не представился надлежащим образом в начале телефонного разговора.

На основании изложенного, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 230-ФЗ ООО «РегионКонсалт» будет выдано предписание
об устранении выявленного несоответствия требованиям
п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ..

Кроме того, в отношении лица, допустившего указанные нарушение
п. 1 ч. 4 ст. 7
Федерального закона № 230-ФЗ, уполномоченным должностным лицом будет рассмотрен вопрос о составлении протокола
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

 

 

Приложение   

 

На основании приказа УФССП России по Москве от 03.12.2018 № 1233 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (далее — НАО «ПКБ»).

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия деятельности НАО «ПКБ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).

         В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

         - п. 2 ч. 5 ст. 4Федерального закона № 230-ФЗ, заключающееся в осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьим лицом при выраженном несогласии третьего лица на осуществление такого взаимодействия;

         - пп. б п. 5 ч. 2 ст. 6Федерального закона № 230-ФЗ, заключающееся в введении третьего лица в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства должником.

         Лицом, допустившим указанные нарушения Федерального закона № 230-ФЗ является НАО «ПКБ».

На основании изложенного,  в отношении лица, допустившего указанные нарушения Федерального закона № 230-ФЗ, уполномоченным должностным лицом будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.57 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Приложение   

 

На основании приказа УФССП России по Москве от 03.12.2018 № 1230 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра
и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции
по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества
с ограниченной ответственностью «НЭЙВА» (далее — ООО «НЭЙВА»).

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия деятельности ООО «НЭЙВА» требованиям Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).

По итогам проверки составлен акт от 28.12.2018.

          В ходе проверки нарушений не выявлено.

 

Приложение   

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 16.07.2018 № 724 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» (далее — ООО «НСВ»).

Проверка проведена в соответствии с утвержденным руководителем УФССП России по Москве планом проведения проверок юридических лиц
на 2018 год.

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия  организации требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).

         В ходе внеплановой проверки НАО «ПКБ» выявлены нарушения
п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, наличие в штате ООО «НСВ» сотрудника, допустивший не исполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности более тридцати рабочих дней до назначения на должность;

         - п. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ а именно, неуведомление должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров;

- ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, взаимодействие с третьими лицами без письменного согласия должника
на осуществление такого взаимодействия и/или выраженном отказе
от взаимодействия третьего лица;

- ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществление взаимодействия с должниками с превышением частоты, допустимой Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

         В отношении ООО «НСВ» будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации за нарушения ч. 5 ст. 4 и ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Кроме того ООО «НСВ» выдано предписание об устранении выявленных нарушения обязательных требований законодательства.

Приложение   

 

На основании приказа УФССП России по Москве
05.07.2018 № 703 «О проведении внеплановой проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности»,
уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра
и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции
по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве
(далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора)
за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Акционерного общества «Секвойя Кредит Консолидейшн» (далее — АО «Секвойя Кредит Консолидейшн»).

Проверка проведена с целью осуществления проверочных мероприятий
в связи с возможным нарушением АО «Секвойя Кредит Консолидейшн» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав
и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия организации требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,
а именно: проверка наличия действующего договора обязательного страхования ответственности при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

         В ходе внеплановой проверки АО «Секвойя Кредит Консолидейшн» установлено нарушение п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016
№ 230, выразившееся в наличии у юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основной, денежного обязательства, не исполненного в течении более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании задолженности.

         На основании п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 230-ФЗ
АО «Секвойя Кредит Консолидейшн» выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве
(далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс» (далее — ООО «КЭФ»), с целью осуществления контрольных мероприятий по требованию Прокуратуры г. Москвы от 06.10.2017 № 7132-4-2017/174868 в связи с возможным нарушением ООО «КЭФ» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный Закон №230) и установления правомерности действий сотрудников ООО «КЭФ» по направлению требований об уплате долга за услуги связи. В ходе внеплановой выездной проверки деятельности ООО «КЭФ» выявлены нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ, в связи с чем в отношении организации составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в Арбитражный суд.

Уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве
(далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (далее — НАО «ПКБ»), с целью осуществления контрольных мероприятий по обращению гр. Гонозова О.В. от 14.09.2017 №133561/17/77906-КЛ в связи с возможным нарушением Непубличным акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (далее - НАО «ПКБ») положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон №230-ФЗ), заключающемся
в нарушении порядка взаимодействия, направленного на взыскание задолженности с должником. В ходе внеплановой выездной проверки деятельности НАО «ПКБ» выявлены нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ, в связи с чем в отношении организации будет составлен протокол об административном правонарушении.

На основании приказа УФССП России по Москве от 17.03.2017г. № 20 «О проведении внеплановой проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка ООО «Сентинел Кредит Менеджмент»
(далее — ООО «Сентинел»), с целью проверки сведений, изложенных в многочисленных обращениях граждан о противоправных действиях сотрудников указанного общества и установления соответствия организации
и действий сотрудников ООО «Сентинел» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон №230-ФЗ). В ходе внеплановой выездной проверки деятельности ООО «Синтенел»  выявлены нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ, в связи с чем организации вручено предписание об устранении нарушений, составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в Арбитражный суд.

 На основании приказа УФССП России по Москве от 02.02.2017г. № 75 «О проведении внеплановой проверки юридического лица» в период с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. проведена внеплановая выездная проверка ООО «Агентство Кредит Финанс» ИНН 9715005807, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Илимская, д. 5, корп. 2 (далее — ООО «АКФ»), с целью проверки сведений, изложенных в обращении гражданина Ефименко К.В., о противоправных действиях сотрудников указанного общества, а также информации, размещенной на официальном сайте Арбитражного суда г. Москвы.

  В ходе проверки установлено, что ООО «АКФ» допустило нарушение требований, предъявляемых к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр юридических лиц, а именно имеет денежное обязательство, не исполненное в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности, что противоречит п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

  По факту выявленных нарушений 29.03.2017г. генеральному директору ООО «АКФ» - Карелину Д.Г. вручено предписание об устранении выявленных нарушений в срок 30 рабочих дней со дня получения указанного предписания.

  В связи с невозможностью исполнения выданного предписания, обязующего ООО «АКФ» исполнить определение Арбитражного суда города Москвы
о прекращении производства по делу № А40-132216/15-98-1074 от 10 ноября 2015г., генеральным директором общества — Карелиным Д.Г. подано заявление
об исключении ООО «АКФ» из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

  13.04.2017 Руководителем УФССП России по Москве принято решение об исключении сведений об ООО «АКФ» из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

 

  На основании приказа УФССП России по Москве от 02.01.2018 № 75 «О проведении плановой проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», в соответствии с утвержденным планом проверок УФССП России по Москве на 2018 г. уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве
(далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Примоколлект» (далее — ООО «Примоколлект»).
  Задачей контрольно-надзорного мероприятия являлась проверка соответствия ООО «Примоколлект» и его деятельности требованиям Федерального закона
от 26.12.2008 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).
  В ходе проверки деятельности ООО «Примоколлект» выявлены следующие нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ:

 - несоблюдение требований, предъявляемых к ответам юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности,
в качестве основной, на письменные обращения должников;
 - неоднократные факты взаимодействия с третьими лицами после их отказа от взаимодействия и(или) без согласия должника на осуществления такого взаимодействия; единичные случаи ненадлежащего представления своей личности при проведении телефонных переговоров с должниками;
 - неуведомление должников и иных лиц о ведении записи телефонных переговоров.
  В связи с вышеизложенным в отношении организации составлено 7 протоколов об административных правонарушениях.
  Кроме того, выявлены нарушения ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, заключающиеся в неуведомлении сотрудниками ООО «Примоколлект» должников
и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров с ними.
  В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 230-ФЗ руководителем УФССП России по Москве принято решение о выдаче ООО «Примоколлект» предписания об устранении выявленного нарушения.

 

  На основании приказа УФССП России по Москве 13.03.2018 № 206 «О проведении внеплановой проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Эверест» (далее — ООО «Эверест»).
  Настоящая проверка проведена с целью осуществления проверочных мероприятий по требованию Прокуратуры г. Москвы от 14.02.2018 №7/32-880-2018/25689 в связи с возможным нарушением ООО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).
  Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия действий сотрудников организации требованиям Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ, а именно: проверка доводов гр. Болдина Р.С. о неправомерном взаимодействии ООО «Эверест» с заявителем на предмет оплаты долга перед ПАО «ФК Банк Открытие».
  В ходе проверки деятельности ООО «Эверест» выявлены следующие нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ:
- осуществление непосредственного взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров более двух раз в неделю, т.е нарушение
ч.3 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
- несообщение должнику информации о наименовании кредитора, в интересах которого осуществляется взаимодействие посредством телефонных переговоров, т.е. нарушения ч.4 ст.7 Федерального закона № 230-ФЗ.
  В связи с вышеизложенным в отношении организации составлен протокол об административных правонарушениях.

 

 

  На основании приказа УФССП России по Москве 22.03.2018 № 253 «О проведении внеплановой проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «РегионКонсалт» (далее — ООО «РегионКонсалт»).
  Проверка проведена с целью осуществления проверочных мероприятий в связи с возможным нарушением ООО «РегионКонсалт» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).
  Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия действий сотрудников организации требованиям Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ, а именно: проверка доводов генерального директора ООО «ИнвестКредит» Петуховой Л.В. о неправомерном взаимодействии ООО «РегионКонсалт» с физическими лицами на предмет оплаты долга перед ООО «ИнвестКредит».
  В ходе внеплановой проверки ООО «РегионКонсалт» нарушений не выявлено.

 

  В рамках осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в соответствии с приказом руководителя УФССП России по Москве от 19.03.2018 № 233 должностными лицами отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве проведена плановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллекшн»
(далее — ООО «АБК»), расположенного по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
  Задачей контрольно-надзорного мероприятия являлась проверка соответствия ООО «АБК» и его деятельности требованиям Федерального закона от 26.12.2008 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).
  В ходе проверки выявлены неоднократные нарушения ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействие с третьими лицами без письменного согласия должника на осуществление такого взаимодействия; п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно неуведомление должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров; ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно несообщение должникам и третьим лицам фамилий, имен и отчеств сотрудников ООО «АБК», осуществляющих взаимодействие посредством телефонных переговоров; ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно осуществление взаимодействия с должниками и третьими лицами с превышением допустимой Федеральным законом № 230-ФЗ частоты взаимодействия.
  В связи с вышеизложенным в отношении организации будет составлено 2 протокола об административных правонарушениях.
  Кроме того, выявлены нарушения ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, заключающиеся в неуведомлении сотрудниками ООО «АБК» должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров с ними.

  В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 230-ФЗ руководителем УФССП России по Москве принято решение о выдаче ООО «АБК» предписания об устранении выявленного нарушения.

 

Приложение    

На основании приказа УФССП России по Москве
28.05.2018 № 526 «О проведении внеплановой проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности»,
уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра
и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции
по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве
(далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора)
за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью  «Логг» (далее — ООО «Логг»).
Проверка проведена с целью осуществления проверочных мероприятий
в связи с возможным нарушением ООО «Логг» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).
Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия организации требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,
а именно: проверка наличия действующего договора обязательного страхования ответственности при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, а также проверка выполнения предостережения УФССП России по Москве от 14.02.2018 № 17.
    В ходе внеплановой проверки ООО «Логг» установлено нарушение
п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230 «О защите прав
и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон №230-ФЗ), выразившееся
в отсутствии у проверяемого юридического лица действующего договора (полис) обязательного страхования ответственности при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
    В порядке пп. 1 п. 1  ст. 16 Федерального закона № 230-ФЗ ООО «Логг» подано заявление об исключении сведений из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
    19.07.2018 решением руководителя УФССП России по Москве сведения
об ООО «Логг» исключены из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Приложение    

На основании приказа УФССП России по Москве
от 11.05.2018 № 432 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра
и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции
по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (далее — НАО «ПКБ»).
Проверка проведена в соответствии с утвержденным руководителем УФССП России по Москве планом проведения проверок юридических лиц
на 2018 год.
Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия  организации требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).
    В ходе внеплановой проверки НАО «ПКБ» выявлены нарушения
п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно назначение НАО «ПКБ» на должность сотрудников, допускавших в течение трех лет, предшествующих назначению на должность, неисполнение судебных актов о взыскании задолженности, вступивших в законную силу, на срок более тридцати рабочих дней; ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ, а именно, передача третьим лицам сведений о должнике и его просроченной задолженности; ч. 5 ст. 4 Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, взаимодействие с третьими лицами
без письменного согласия должника на осуществление такого взаимодействия и/или выраженном отказе от взаимодействия третьего лица;
п. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, неуведомление должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров; ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,
а именно несообщение должникам и третьим лицам фамилий, имен и отчеств сотрудников НАО «ПКБ», осуществляющих взаимодействие посредством телефонных переговоров; ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ, а именно, осуществление взаимодействия с должниками и третьими лицами с превышением допустимой Федеральным законом от 03.07.2016
№ 230-ФЗ частоты взаимодействия; пп. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, введение должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности
на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств
для должника и иных лиц; п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ, а именно введение должника в заблуждение; п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,  а именно, осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом
и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом;  п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно неуведомление должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности.
    В отношении НАО «ПКБ» составлено 4 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того НАО «ПКБ» выдано предписание об устранении выявленных нарушения обязательных требований законодательства.

Приложение   

 

На основании приказа УФССП России по Москве от от 16.11.2018 № 1163 «О проведении внеплановой документраной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра
и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции
по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая проверка Общества с ограниченной ответственностью «ПФБ Коллекшн»
(далее — ООО «ПФБ Коллекшн»).

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия
ООО «ПФБ Коллекшн» требованиям п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).

          В ходе проверки установлено несоответствие ООО «ПФБ Коллекшн» требованиям п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ.

На основании изложенного, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 230-ФЗ ООО «ПФБ Коллекшн» будет выдано предписание
об устранении выявленного несоответствия требованиям п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ..

Приложение   

 

На основании приказа УФССП России по Москве от 16.11.2018 № 1161 «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра
и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции
по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества
с ограниченной ответственностью «Столичное агентство по возврату долгов» (далее — ООО «Столичное АВД»).

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия
ООО «Столичное АВД» требованиям п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

По итогам проверки составлен акт от 13.12.2018.

          В ходе проверки нарушений не выявлено.

Приложение   

 

На основании приказа УФССП России по Москве от 03.12.2018 № 1233 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра
и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции
по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (далее — НАО «ПКБ»).

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия деятельности НАО «ПКБ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).

          В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

          - п. 2 ч. 5 ст. 4Федерального закона № 230-ФЗ, заключающееся
в осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьим лицом при выраженном несогласии третьего лица
на осуществление такого взаимодействия;

          - пп. б п. 5 ч. 2 ст. 6Федерального закона № 230-ФЗ, заключающееся
в введении третьего лица в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства должником.

          Лицом, допустившим указанные нарушения Федерального закона
№ 230-ФЗ является НАО «ПКБ».

На основании изложенного,  в отношении лица, допустившего указанные нарушения Федерального закона № 230-ФЗ, уполномоченным должностным лицом будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.57 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

 

Приложение

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 22.01.2019 № 37 «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая документарная проверка Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (далее — НАО «ПКБ»).

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия деятельности НАО «ПКБ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016
230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).

В ходе внеплановой проверки НАО «ПКБ» выявлены нарушения
п. 1, 2 ч. 5 ст. 4Федерального закона № 230-ФЗ, а именно осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности,
с третьим лицом при выраженном несогласии третьего лица
на осуществление такого взаимодействия при отсутствии
согласия должника
на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом.

По результатам проверки будет составлен протокол об административном правонарушении.

 

 

Приложение

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 28.02.2019 № 232 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
УФССП России по Москве в рамках государственного контроля (надзора)
за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка
Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» (далее — ООО «НСВ»).

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия деятельности ООО «НСВ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия
с
Хайрулловой Р.Р. и третьими лицами по его обязательствам.

В ходе внеплановой проверки ООО «НСВ» выявлены следующие нарушения:
- п. 4 ч. 2 ст. 6Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон №230-ФЗ), а именно,
оказание психологического давления на должника;

- пп. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона №230-ФЗ а именно, введение должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства;

-п. 1 ч. 5 ст. 4Федерального закона №230-ФЗ, а именно, взаимодействие
с третьими лицами без письменного согласия должника на осуществление такого взаимодействия;

- п. 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно,
при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, не были озвучены
сведения о лице, привлеченном кредитором для осуществления взаимодействия с должником;

- п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, неуведомление должника о ведении записи телефонных переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности.

В отношении ООО «НСВ» будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации за указанные нарушения
Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Кроме того, ООО «НСВ» будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства.

Приложение

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 13.02.2019 № 168 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» (далее — ООО «М.Б.А. Финансы»).

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия деятельности ООО «М.Б.А. Финансы» требованиям Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия с Михайловой И.В. и третьими лицами по ее обязательствам..

В ходе проверки ООО «М.Б.А. Финансы» выявлено нарушение
ст. 10 Федерального закона № 230-ФЗ, заключающееся в том, что к ответу
на обращение должника
ООО «М.Б.А. Финансы» не были приложены документы, послужившие основанием образования задолженности, несмотря
на просьбы физических лиц о представлении таких документов.

В отношении ООО «М.Б.А. Финансы» будет рассмотрен вопрос
о составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации за нарушение
ст. 10Федерального закона № 230-ФЗ.

Приложение

На основании приказа УФССП России по Москве
от 19.03.2019 № 288 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания» (далее — ООО «РСВ»).
Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия деятельности ООО «РСВ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
- п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно оказание психологического давления на должника и иных лиц;
- пп. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, введение должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования.
Лицом, допустившим указанные нарушения является ООО «РСВ».
В отношении ООО «РСВ» будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за указанные нарушения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Приложение

На основании приказа УФССП России по Москве
от 18.03.2019 г. № 271 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» (далее — ООО «КЭФ»).
Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия деятельности ООО «КЭФ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).
В ходе проверки выявлено нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон №230-ФЗ), заключающееся в оказании психологического давления
на должника.
В отношении ООО «КЭФ» будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за указанные нарушения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Приложение

 

На основании приказа УФССП России по Москве от 03.04.2019 № 335
«О проведении внеплановой документраной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра
и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции
по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая проверка
Общества с ограниченной ответственностью «ПФБ Коллекшн»
(далее — ООО «ПФБ Коллекшн»).

Задачей настоящей проверки являлось установление факта исполнения
ООО «ПФБ Коллекшн» предписания от 04.02.2019 № 11/922/19 предполагающего приведение ООО «ПФБ Коллекшн» в соответствие требованиям п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности
и о микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).

В ходе проверки установлен факт неисполнения ООО «ПФБ Коллекшн» предписания от 04.02.2019 № 11/922/19, в связи с чем будет рассмотрен вопрос о составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона
№ 230-ФЗ
ООО «ПФБ Коллекшн» будет выдано повторное предписание
об устранении несоответствия требованиям
п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ..

 

На основании приказа УФССП России по Москве от 10.04.2019 № 362
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра
и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции
по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена плановая выездная проверка О
бщества
с ограниченной ответственностью
«Столичное агентство по возврату долгов» (далее — ООО «Столичное АВД»).

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия
ООО «Столичное АВД» и его деятельности требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

По итогам проверки составлен акт от 17.05.2019.

10.06.2019 от ООО «Столичное АВД» поступили возражения на акт проверки от 17.05.2019. Указанные возражения признаны необоснованными.

В ходе проверки установлены нарушения п. 11 ч. 1 ст. 13Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ)
, а именно, допущение работниками юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности,
неисполнения вступившего
в законную силу судебного акта в течении более 30 рабочих дней, ст. 10
Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, не был дан ответ
на письменное обращение должника,
ч. 11 ст. 8 Федерального закона
№ 230-ФЗ, а именно, не был разъяснен порядок подачи заявления об отказе
от взаимодействия, ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействие с третьими лицами без письменного согласия должника
на осуществление такого взаимодействия и/или выраженном отказе
от взаимодействия третьего лица, п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ,
а именно, неуведомление должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров,
ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, ненадлежащее представление физического лица, осуществляющего телефонные переговоры с должником, ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, превышение допустимой частоты взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров ч. 1 п. 4 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ,
а именно, оказание психологического давления на должника.

Приложение

 

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 31.01.2019 № 109 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Агентство Региональная организация по сбору долгов»
(далее — ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ»)
.

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия деятельности ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).

В ходе внеплановой проверки ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ» выявлены: двукратное нарушениепп. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ)
, выразившееся в введении третьего лица в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства должником; нарушение ч. 5 ст. 5 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в привлечении лиц для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории Российской Федерации текстовых сообщений, передаваемых по сетям подвижной радиотелефонной связи; нарушение пп. а, б п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в осуществлении ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ» взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки и более двух раз в неделю; нарушение п. 1 ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности,
с третьим лицом при выраженном им несогласии на осуществление такого взаимодействия и при отсутствии согласия должника на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия
с третьим лицом.

На основании изложенного, в отношении ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ», допустившего нарушения пп. б п. 5 ч. 2 ст. 6, пп. а, б п. 3 ч. 3 ст. 7, п. 1 ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, уполномоченным должностным лицом составлено два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также
выдано предписание
об устранении выявленного нарушения ч. 6 ст. 13 Федерального закона
от № 230-ФЗ.

 

 

 

 

Приложение

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 04.04.2019 № 355 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функцию по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Агентство Региональная организация по сбору долгов»
(далее — ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ»)
.

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия деятельности ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).

В ходе внеплановой проверки ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ» выявлены нарушенияп. 1, 2 ч. 5 ст. 4Федерального закона № 230-ФЗ, а именно осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьим лицом при выраженном несогласии третьего лица
на осуществление такого взаимодействия и при отсутствии
согласия должника
на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом.

По результатам проверки будет составлен протокол об административном правонарушении.

 

 

Приложение

На основании приказа УФССП России по Москве
от
08.04.2019 № 360 «О проведении внеплановой проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности»,
уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра
и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции
по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве
(далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора)
за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка О
бщества с ограниченной ответственностью «РегионКонсалт» (далее — ООО «РегионКонсалт»).

Проверка проведена с целью осуществления проверочных мероприятий
в связи с возможным нарушением ООО «РегионКонсалт» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).

В ходе проверки установлено, что в уведомлениях о наличии задолженности, направленных ООО «РегионКонсалт» должникам, были допущены нарушения п. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно,
не указан адрес электронной почты нового кредитора, не указаны полные имя
и отчество лица подписавшего уведомление, не указаны суммы подлежащих уплате за пользование кредитами процентов и пеней.

На основании изложенного, в отношении ООО «РегионКонсалт», допустившего нарушение п. 7 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ, уполномоченным должностным лицом составлен протокол
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 

 

Приложение   

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 30.04.2019 № 646 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
УФССП России по Москве в рамках государственного контроля (надзора)
за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (далее — НАО «ПКБ»).

         Основанием проведения проверки являлись обращения Мягковой Н.В., Загадской Д.Р., Кулагиной Е.А., Барышева А.В., Проваторовой В.Н.  (далее — Заявители) о нарушении Непубличным акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (далее - НАО «ПКБ») требований Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия с ними.

         В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

         - ч. 5 ст. 4Федерального закона № 230-ФЗ, заключающееся
в осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьим лицом при отсутствии письменного согласия должника и выраженном несогласии третьего лица на осуществление такого взаимодействия;

         - пп. а,б п. 5 ч. 2 ст. 6Федерального закона № 230-ФЗ, заключающееся
в введении должников и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, а также, правовой последствий неисполнения обязательства должником.

         - п. 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ — несообщение в ходе телефонных переговоров наименования кредитора и/или лица, действующего
от его имени.

         - п. 2 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ— угроза повреждения имущества должника.

         - ч. 8 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ — раскрытие сведений
о должнике или его задолженности неограниченному кругу лиц.

         - ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ — раскрытие сведений
о задолженности, ее взыскании и персональных данных должника третьим лицам без его согласия.

         - ст. 10 Федерального закона № 230-ФЗ — непредоставление ответа
на письменное обращение должника.

         п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ —  неуведомление должников
и иных лиц о ведении записи телефонных переговоров.

         Лицом, допустившим указанные нарушения Федерального закона
№ 230-ФЗ является НАО «ПКБ».

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона
№ 230-ФЗ НАО «ПКБ» будет выдано предписание об устранении выявленных нарушенийп. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ.

Кроме того, в отношении лица, допустившего указанные нарушения  Федерального закона № 230-ФЗ, будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 

 

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 17.06.2019 № 646 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (далее — НАО «ПКБ»).

Настоящая проверка проводилась на основании обращений Ёлгиной О.Ю. от 24.04.2019 № 54508/19/77906, Высоцкого А.А. от 26.04.2019
№ 56669/19/77906-ПО и Искужина А.Р. от 21.05.2019 № 65914/19/77000, согласно которым НАО «ПКБ» в ходе деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц допускало нарушенияФедерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а также, на основании сведений, поступивших от УФССП России по Нижегородской области, УФССП России по Санкт-Петербургу, УФССП России по Иркутской области и УФССП России по Кемеровской области о невозможности проведения внеплановых документарных проверок
в отношении НАО «ПКБ».

По результатам проверки составлен акт от 09.07.2019 № 14.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ — осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности,
с третьим лицом при отсутствии письменного согласии должника
и выраженном несогласии третьего лица на осуществление такого взаимодействия;

- ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ — осуществление недобросовестных и/или неразумных действий при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности;

- ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ — несообщение в ходе телефонных переговоров фамилии, имени и отчества (при наличии) физического лица, осуществляющего взаимодействие, а также наименование кредитора и/или лица, действующего от его имени;

- ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ — превышение допустимой частоты взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров.

- п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ — неуведомление должников и иных лиц о ведении записи телефонных переговоров;

- п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ — злоупотребление правом;

- пп. а, б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ — введение должников и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы
и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, а также, последствий неисполнения обязательства должником;

- п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ — использование выражений и совершение иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц;

         - ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ — сообщение (раскрытие) третьим лицам сведений о наличии задолженности у физического лица;

- ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ — использование в целях взыскания просроченной задолженности абонентских номеров
не принадлежащих юридическому лицу, включенному в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основной, на основании договора
с оператором связи;

- ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ — отсутствие обязательных сведений в текстовом сообщении, направленном в целях возврата просроченной задолженности.

Лицом, допустившим указанные нарушения Федерального закона
№ 230-ФЗ является НАО «ПКБ».

24.07.2019 от НАО «ПКБ» поступили возражения на акт проверки
от 09.07.2019 № 14, признанные впоследствии необоснованными.

На основании изложенного, информирую, что в отношении лица, допустившего вышеуказанные нарушения Федерального закона № 230-ФЗ, уполномоченным должностным лицом будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 2 ст. 14.57 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также выдано предписание об устранении нарушения п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ.

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 22.05.2019 № 529 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функцию по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена плановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью ООО «Феникс» (далее — ООО «Феникс»).

         По результатам проверки в отношении ООО «Феникс» составлен акт проверки от 08.07.2019 № 13 (далее — акт проверки).

         В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ — назначение
на должность сотрудника, в течение трех лет, предшествующих назначению, допускавшего неисполнение вступившего в законную силу судебного акта
о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней;

         - п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ — неуведомление должников
и иных лиц о ведении записи телефонных переговоров;

         - ст. 10 Федерального закона № 230-ФЗ — непредоставление ответов
на обращения должников по содержащимся в таких обращениях вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания;

         - п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ — превышение допустимой частоты взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров;

         - ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ - осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности в отношении третьего лица без согласия должника об осуществлении такого взаимодействия и при выраженном несогласии третьего лица на осуществление с ним взаимодействия;

         - пп. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ — введение должников и иных лиц в заблуждение относительно  последствий неисполнения обязательства должником.

         Лицом, допустившим указанные нарушения Федерального закона № 230-ФЗ является ООО «Феникс».

         24.07.2019 от ООО «Феникс» поступили возражения на акт проверки, признанные впоследствии необоснованными.

На основании изложенного, информирую, что в отношении лица, допустившего вышеуказанные нарушения Федерального закона № 230-ФЗ, уполномоченным должностным лицом будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 2 ст. 14.57 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также выдано предписание об устранении нарушений п. 11 ч. 1
ст. 13,  п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ.

 

 

 

Приложение

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 21.08.2019 № 933 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
УФССП России по Москве в рамках государственного контроля (надзора)
за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка
Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (далее — НАО «ПКБ»).

Проверка осуществлялась с целью проверки сведений, изложенных
в
обращении Саводерова Алексея Николаевича о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
(далее
Федеральный закон № 230-ФЗ) а также, в связи с поступлением сведений от УФССП России по Московской области о невозможности проведения внеплановой документарной проверки в отношении НАО «ПКБ»
по обращению Саводерова А.Н.

В ходе проверки нарушений Федерального закона № 230-ФЗ не выявлено.

 

 

Приложение

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 06.08.2019 № 837 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
УФССП России по Москве в рамках государственного контроля (надзора)
за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка
Общества с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» (далее — ООО «СКМ»).

Проверка осуществлялась с целью проверки сведений, изложенных
в
заявлениях гр. Тамойлова А.С. и гр. Великанова В.Ю. (далее - заявители), послуживших основанием для проведения внеплановой документарной проверки ООО «СКМ»в соответствии с приказом УФССП России
по Московской области от 18.06.2019 № 378, завершенной составлением акта
о невозможности проведения проверки юридического лица от 17.06.2019,
о возможных фактах нарушения ООО
«СКМ»Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон
№ 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с заявителями и иными лицами.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- п. 1ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
(далее – Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности,
с третьими лицами без письменного согласия должника на осуществление такого взаимодействия;

- ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ,а именно, превышение допустимой частоты взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров;

Лицом, допустившим указанные нарушения Федерального закона
№ 230-ФЗ
является ООО «СКМ».

На основании изложенного, в отношении лица, допустившего нарушения
п. 1
ч. 5 ст. 4 и ч. 3 ст. 7Федерального закона № 230-ФЗ, уполномоченным должностным лицом будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 

Установлено, что в соответствии с приказом руководителя УФССП России
по Москве от 03.04.2019 № 355 проведена внеплановая документарная
проверка Общества с ограниченной ответственностью «ПФБ Коллекшн»
(далее — ООО «ПФБ Коллекшн»), расположенного по адресу:
г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6.
По окончанию проверки составлен
акт от 08.05.2019.

В ходе проверки установлено нарушение п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, наличие у юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основной, денежного обязательства, не исполненного в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта
о взыскании задолженности.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 230-ФЗ 04.02.2019
ООО «ПФБ Коллекшн» выдано предписание от 10.06.2019 № 14/922/19
об устранении выявленного нарушения в срок 30 рабочих дней.

Согласно предписанию, ООО «ПФБ Коллекшн» должно было принять меры по устранению фактов наличия денежных обязательств, не исполненных
в течении более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании задолженности.

Так, в отношении ООО «ПФБ Коллекшн» велось исполнительное производство, и на момент составления акта проверки
от 03.09.2019 № 16
, исполнительное производство в отношении
ООО «ПФБ Коллекшн» не прекращено, а задолженность не погашена.

В связи с непоступлением сведений об исполнении предписания
от 10.06.2019 № 14/922/19, в соответствии
с приказом руководителя УФССП России по Москве от 06.08.2019 № 836 должностными лицами отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве инициирована внеплановая документарная проверка
ООО «ПФБ Коллекшн».

По состоянию на 03.09.2019 сведений об исполнении предписания
от 10.06.2019 № 14/922/19 получено не было, в отношении
ООО «ПФБ Коллекшн» составлен акт проверки от 03.09.2019 № 16.

Кроме того, ООО «ПФБ Коллекшн» также допускало неисполнение предписания УФССП России по Москве от 04.02.2019 № 11/922/19 выданного
за вышеуказанное нарушение, по результатам ранее проведенной внеплановой документарной проверки, на основании приказа руководителя УФССП России
по Москве от 16.11.2018 № 1163.

На основании изложенного, ООО «ПФБ Коллекшн» является лицом, допустившим неисполнение предписания, выданного контролирующим органом.
Вместе с тем, факт
наличия у ООО «ПФБ Коллекшн»денежного обязательства, не исполненного в течении более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании задолженности свидетельствует о нарушении обязательных требований п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ.

С учетом того, что установлены факты неоднократного в течение года неисполнения предписаний уполномоченного органа, считаю целесообразным исключить сведения об ООО «ПФБ Коллекшн» из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

 

Приложение

На основании приказа УФССП России по Москве
от 06.08.2019 № 837 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
УФССП России по Москве в рамках государственного контроля (надзора)
за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка
Общества с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» (далее — ООО «СКМ»).

Проверка осуществлялась с целью проверки сведений, изложенных
в
заявлениях гр. Тамойлова А.С. и гр. Великанова В.Ю. (далее - заявители), послуживших основанием для проведения внеплановой документарной проверки ООО «СКМ»в соответствии с приказом УФССП России
по Московской области от 18.06.2019 № 378, завершенной составлением акта
о невозможности проведения проверки юридического лица от 17.06.2019,
о возможных фактах нарушения ООО
«СКМ»Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон
№ 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с заявителями и иными лицами.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- п. 1ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
(далее – Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности,
с третьими лицами без письменного согласия должника на осуществление такого взаимодействия;

- ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ,а именно, превышение допустимой частоты взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров;

Лицом, допустившим указанные нарушения Федерального закона
№ 230-ФЗ
является ООО «СКМ».

На основании изложенного, в отношении лица, допустившего нарушения
п. 1
ч. 5 ст. 4 и ч. 3 ст. 7Федерального закона № 230-ФЗ, уполномоченным должностным лицом будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение

На основании приказа УФССП России по Москве
от 06.08.2019 № 837 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
УФССП России по Москве в рамках государственного контроля (надзора)
за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка
Общества с ограниченной ответственностью «Центр Взыскания» (далее — ООО «Центр Взыскания»).

Проверка осуществлялась с целью проверки сведений, изложенных
в
заявлениях гр. Кашаевой О.В., Путченко М.Г., Каклинина А.С., Алехиной Е.В. (далее - заявители), послуживших основанием для проведения внеплановой документарной проверки ООО «СКМ»в соответствии с приказом УФССП России по Москве от 21.08.2019 № 932.

В ходе проверки выявлены нарушения п.3 ст. 17, п. 1 ч. 5 ст. 4, ч.3 ст. 6, п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельность по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

На основании п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 230-ФЗ ООО «Центр Взыскания» будет выдано предписание об устранении выявленных нарушенийп. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, определить в предписании срок для устранения выявленных нарушений 30 рабочих дней.

Кроме того, в отношении лица, допустившего указанные нарушения Федерального закона № 230-ФЗ, будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 26.08.2019 № 949 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
УФССП России по Москве в рамках государственного контроля (надзора)
за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью
«Феникс» (далее —ООО «Феникс»).

Проверка осуществлялась с целью с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях Авериной К.И., Румянцевой С.В. и Кадыровой Ю.А.
о фактах нарушения
ООО «Феникс» требований Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).

В ходе проверки неоднократно установлены следующие нарушения :

- п. 1 ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, заключающееся
в осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьим лицом при отсутствии письменного согласия должника на осуществление такого взаимодействия;

- ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, заключающееся в разглашении третьим лицам сведений о задолженности физического лица.

Лицом, допустившим указанные нарушения Федерального закона
№ 230-ФЗ
является ООО «Феникс».

На основании изложенного, в отношении лица, допустившего указанные нарушения Федерального закона № 230-ФЗ, уполномоченным должностным лицом будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 

 

Приложение

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 26.09.2019 № 1097 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
УФССП России по Москве в рамках государственного контроля (надзора)
за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка
Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» (далее — ООО «НСВ»).

Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия деятельности ООО «НСВ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия с Сизовым В.К
.

В ходе внеплановой проверки ООО «НСВ» выявлены следующие нарушения:
- п. 6 ч. 2 ст. 6Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, злоупотребление правом, выразившееся в ведении должника в заблуждение относительно способа осуществления взаимодействия с ним;

- п. 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно,
при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, не были озвучены
сведения о кредиторе и лице, привлеченном кредитором для осуществления взаимодействия с должником;

- п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, неуведомление должника о ведении записи телефонных переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности.

На основании изложенного, в отношении ООО «НСВ» будет рассмотрен вопрос о составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации
об административных нарушениях.

Кроме того, в связи с установленным нарушением требований ст. 17 Федерального закона №230-ФЗ ООО «НСВ» будет выдано предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства.

Приложение

 

На основании приказа УФССП России по Москве
от 27.09.2019 № 1102 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
УФССП России по Москве в рамках государственного контроля (надзора)
за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка
Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (далее — НАО «ПКБ»).

Проверка осуществлялась с целью проверки сведений, изложенных
в
обращении Дмитриевой О.В. о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
(далее
Федеральный закон № 230-ФЗ).

В ходе проверки нарушений Федерального закона № 230-ФЗ не выявлено.

 

 

документы

Время создания документа: 25 октября 2019 15:42

Печать