В целях оптимизации работы межрайонных отделов судебных приставов по взысканию административных штрафов

Уважаемые граждане!

В целях оптимизации работы межрайонных отделов судебных приставов по взысканию административных штрафов

№1,№2,№3,№4,№5,№6 меняется режим приема граждан:

понедельник с 9-00 до 13-00

среда с 14-00 до 18-00

пятница с 9-00 до 13-00

Результаты проверок юридических лиц, включенных в государственный реестр

Уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве
(далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс» (далее — ООО «КЭФ»), с целью осуществления контрольных мероприятий по требованию Прокуратуры г. Москвы от 06.10.2017 № 7132-4-2017/174868 в связи с возможным нарушением ООО «КЭФ» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный Закон №230) и установления правомерности действий сотрудников ООО «КЭФ» по направлению требований об уплате долга за услуги связи. В ходе внеплановой выездной проверки деятельности ООО «КЭФ» выявлены нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ, в связи с чем в отношении организации составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в Арбитражный суд.

Уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве
(далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (далее — НАО «ПКБ»), с целью осуществления контрольных мероприятий по обращению гр. Гонозова О.В. от 14.09.2017 №133561/17/77906-КЛ в связи с возможным нарушением Непубличным акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (далее - НАО «ПКБ») положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон №230-ФЗ), заключающемся
в нарушении порядка взаимодействия, направленного на взыскание задолженности с должником. В ходе внеплановой выездной проверки деятельности НАО «ПКБ» выявлены нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ, в связи с чем в отношении организации будет составлен протокол об административном правонарушении.

На основании приказа УФССП России по Москве от 17.03.2017г. № 20 «О проведении внеплановой проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка ООО «Сентинел Кредит Менеджмент»
(далее — ООО «Сентинел»), с целью проверки сведений, изложенных в многочисленных обращениях граждан о противоправных действиях сотрудников указанного общества и установления соответствия организации
и действий сотрудников ООО «Сентинел» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон №230-ФЗ). В ходе внеплановой выездной проверки деятельности ООО «Синтенел»  выявлены нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ, в связи с чем организации вручено предписание об устранении нарушений, составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в Арбитражный суд.

 На основании приказа УФССП России по Москве от 02.02.2017г. № 75 «О проведении внеплановой проверки юридического лица» в период с 06.02.2017г. по 27.02.2017г. проведена внеплановая выездная проверка ООО «Агентство Кредит Финанс» ИНН 9715005807, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Илимская, д. 5, корп. 2 (далее — ООО «АКФ»), с целью проверки сведений, изложенных в обращении гражданина Ефименко К.В., о противоправных действиях сотрудников указанного общества, а также информации, размещенной на официальном сайте Арбитражного суда г. Москвы.

  В ходе проверки установлено, что ООО «АКФ» допустило нарушение требований, предъявляемых к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр юридических лиц, а именно имеет денежное обязательство, не исполненное в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности, что противоречит п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

  По факту выявленных нарушений 29.03.2017г. генеральному директору ООО «АКФ» - Карелину Д.Г. вручено предписание об устранении выявленных нарушений в срок 30 рабочих дней со дня получения указанного предписания.

  В связи с невозможностью исполнения выданного предписания, обязующего ООО «АКФ» исполнить определение Арбитражного суда города Москвы
о прекращении производства по делу № А40-132216/15-98-1074 от 10 ноября 2015г., генеральным директором общества — Карелиным Д.Г. подано заявление
об исключении ООО «АКФ» из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

  13.04.2017 Руководителем УФССП России по Москве принято решение об исключении сведений об ООО «АКФ» из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

 

  На основании приказа УФССП России по Москве от 02.01.2018 № 75 «О проведении плановой проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», в соответствии с утвержденным планом проверок УФССП России по Москве на 2018 г. уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве
(далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Примоколлект» (далее — ООО «Примоколлект»).
  Задачей контрольно-надзорного мероприятия являлась проверка соответствия ООО «Примоколлект» и его деятельности требованиям Федерального закона
от 26.12.2008 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).
  В ходе проверки деятельности ООО «Примоколлект» выявлены следующие нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ:

 - несоблюдение требований, предъявляемых к ответам юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности,
в качестве основной, на письменные обращения должников;
 - неоднократные факты взаимодействия с третьими лицами после их отказа от взаимодействия и(или) без согласия должника на осуществления такого взаимодействия; единичные случаи ненадлежащего представления своей личности при проведении телефонных переговоров с должниками;
 - неуведомление должников и иных лиц о ведении записи телефонных переговоров.
  В связи с вышеизложенным в отношении организации составлено 7 протоколов об административных правонарушениях.
  Кроме того, выявлены нарушения ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, заключающиеся в неуведомлении сотрудниками ООО «Примоколлект» должников
и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров с ними.
  В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 230-ФЗ руководителем УФССП России по Москве принято решение о выдаче ООО «Примоколлект» предписания об устранении выявленного нарушения.

 

  На основании приказа УФССП России по Москве 13.03.2018 № 206 «О проведении внеплановой проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Эверест» (далее — ООО «Эверест»).
  Настоящая проверка проведена с целью осуществления проверочных мероприятий по требованию Прокуратуры г. Москвы от 14.02.2018 №7/32-880-2018/25689 в связи с возможным нарушением ООО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).
  Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия действий сотрудников организации требованиям Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ, а именно: проверка доводов гр. Болдина Р.С. о неправомерном взаимодействии ООО «Эверест» с заявителем на предмет оплаты долга перед ПАО «ФК Банк Открытие».
  В ходе проверки деятельности ООО «Эверест» выявлены следующие нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ:
- осуществление непосредственного взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров более двух раз в неделю, т.е нарушение
ч.3 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
- несообщение должнику информации о наименовании кредитора, в интересах которого осуществляется взаимодействие посредством телефонных переговоров, т.е. нарушения ч.4 ст.7 Федерального закона № 230-ФЗ.
  В связи с вышеизложенным в отношении организации составлен протокол об административных правонарушениях.

 

 

  На основании приказа УФССП России по Москве 22.03.2018 № 253 «О проведении внеплановой проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве (далее — отдел) в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «РегионКонсалт» (далее — ООО «РегионКонсалт»).
  Проверка проведена с целью осуществления проверочных мероприятий в связи с возможным нарушением ООО «РегионКонсалт» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ).
  Задачей настоящей проверки являлось установление соответствия действий сотрудников организации требованиям Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ, а именно: проверка доводов генерального директора ООО «ИнвестКредит» Петуховой Л.В. о неправомерном взаимодействии ООО «РегионКонсалт» с физическими лицами на предмет оплаты долга перед ООО «ИнвестКредит».
  В ходе внеплановой проверки ООО «РегионКонсалт» нарушений не выявлено.

 

  В рамках осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в соответствии с приказом руководителя УФССП России по Москве от 19.03.2018 № 233 должностными лицами отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве проведена плановая выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллекшн»
(далее — ООО «АБК»), расположенного по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
  Задачей контрольно-надзорного мероприятия являлась проверка соответствия ООО «АБК» и его деятельности требованиям Федерального закона от 26.12.2008 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).
  В ходе проверки выявлены неоднократные нарушения ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействие с третьими лицами без письменного согласия должника на осуществление такого взаимодействия; п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно неуведомление должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров; ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно несообщение должникам и третьим лицам фамилий, имен и отчеств сотрудников ООО «АБК», осуществляющих взаимодействие посредством телефонных переговоров; ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно осуществление взаимодействия с должниками и третьими лицами с превышением допустимой Федеральным законом № 230-ФЗ частоты взаимодействия.
  В связи с вышеизложенным в отношении организации будет составлено 2 протокола об административных правонарушениях.
  Кроме того, выявлены нарушения ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, заключающиеся в неуведомлении сотрудниками ООО «АБК» должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров с ними.

  В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 230-ФЗ руководителем УФССП России по Москве принято решение о выдаче ООО «АБК» предписания об устранении выявленного нарушения.

 

Время создания документа: 28 мая 2018 17:16

Версия для печати